Неофициальный перевод

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 11 августа 2023 года №299

О внесении изменений в Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС №352/2017, и в Приказ ГНС №582/2020 об утверждении Инструкции об отправлении и получении документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов

На основании изменений, внесенных в часть (20) статьи 14 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег №308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133), согласно Закону о внесении изменений в некоторые нормативные акты №66/2023 (Официальный монитор Республики Молдова, 2023 г., №159-161, ст. 252), а также в соответствии с пунктом 17) части (1) статьи 133 Налогового кодекса №1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС №352/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., №429-433, ст. 2234), внести следующие изменения:

1) в пункте 3 понятие "выгодоприобретающий собственник" изложить в следующей редакции:

"выгодоприобретающий собственник – как это определено Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017.";

2) дополнить инструкцию пунктом 7-2 следующего содержания: